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銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬怎么解凍?多久能解凍呢?

2023-04-25 11:48 默默談經(jīng)

  一般來說,銀行卡賬戶內(nèi)不斷有資金轉(zhuǎn)入,沒過多久又被轉(zhuǎn)出,這種交易方式很容易被銀行認(rèn)為用戶涉嫌洗錢,就會(huì)限制持卡人的一切在線支付行為,包括在線支付、轉(zhuǎn)賬等。凍結(jié)時(shí)間為6個(gè)月,若是這半年你的流水正常,也是會(huì)自動(dòng)解凍的。

  當(dāng)然很多朋友著急使用該張銀行卡的錢,去銀行的線下柜臺(tái)去辦理取款還是可以的。當(dāng)你遇到了銀行卡被限制交易可以第一時(shí)間撥打銀行的人工客服,咨詢具體的凍結(jié)原因,但是具體的解凍手續(xù)還是要親自去銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理。

  持卡人需要攜帶有效身份證件,去開戶行的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢工作人員,查查被凍結(jié)的原因以及解凍方法。若銀行經(jīng)查明審核之后,確定沒有違反交易行為準(zhǔn)則,就會(huì)立即為我們辦理解凍手續(xù),通常這需要你打印一份自己近幾個(gè)月的銀行流水等相關(guān)材料。

  銀行轉(zhuǎn)賬單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上會(huì)被認(rèn)為交易頻繁,資金會(huì)被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。一段時(shí)間內(nèi)大額交易頻繁,比如原來個(gè)人收入只有幾千元或幾萬(wàn)元,在一定時(shí)間內(nèi)頻繁轉(zhuǎn)入賬戶的有20萬(wàn)元甚至50萬(wàn)元,或者在另一種情況下是分散的、頻繁轉(zhuǎn)出的。